0
筛查名单
0
告警准确率
0
交易/秒
核心功能
交易监控
根据可配置规则和行为模式进行实时和批量交易筛查。
AML筛查
自动比对全球制裁名单、PEP数据库和负面媒体来源进行筛查。
监管报告
生成STR、CTR及其他监管报告，提供审计就绪的文档。
风险评分引擎
基于行为信号和外部数据实时更新的动态客户和交易风险评分。
案件管理
集成的合规告警处理工作流——分配、调查、记录和升级可疑活动。
不可篡改审计跟踪
每项筛查决定、规则匹配和操作员行为的防篡改日志，供监管检查使用。
根据可配置规则和行为模式进行实时和批量交易筛查。
自动比对全球制裁名单、PEP数据库和负面媒体来源进行筛查。
生成STR、CTR及其他监管报告，提供审计就绪的文档。
基于行为信号和外部数据实时更新的动态客户和交易风险评分。
集成的合规告警处理工作流——分配、调查、记录和升级可疑活动。
每项筛查决定、规则匹配和操作员行为的防篡改日志，供监管检查使用。